ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörüne karşı yasal işlemlerini yoğunlaştırarak yatırım firması Touzi Capital ve kurucusu Eng Taing’e dava açtı.
SEC, firmanın kayıt dışı menkul kıymetler ve kötüye kullanılan yatırımcı fonları içeren 100 milyon dolardan fazla bir dolandırıcılık planı düzenlediğini iddia ediyor.
SEC, Touzi Capital’a 115 milyon dolar kripto para dolandırıcılığı suçlaması
SEC’nin 29 Kasım’da açtığı dava, Touzi Capital’in Amerika Birleşik Devletleri genelinde 1.500’den fazla yatırımcıyı dolandırdığını iddia ediyor. 2021 ile 2023 başları arasında, firmanın kripto madencilik projeleri için 95 milyon dolar ve borç rehabilitasyon girişimleri için 23 milyon dolar topladığı bildirildi.
Ancak, SEC, fonların kötüye kullanıldığını ve Taing’in kişisel yararı için ilgisiz işlerde toplandığını iddia ediyor.
Komisyon, “Sanıklar, yatırımcı fonlarını çeşitli iş kolları arasında karıştırdı, bazıları kripto varlık madenciliği ile ilgisi olmayan işlerde kullanıldı, Taing’in kişisel kullanımı için fonları kötüye kullandı ve işlerin kârlılığı hakkında yatırımcıları yanılttı,” iddia etti.
SEC, Touzi Capital’in sunduğu teklifleri güvenli, yüksek getirili yatırımlar olarak pazarladığını belirtti. Ancak, bu yatırımlar spekülatifti ve riskli üçüncü taraf operasyonlarına dayanıyordu.
Şikayet ayrıca firmanın Bitcoin madenciliği işine dair iddialarının yanıltıcı olduğunu vurguluyor. Touzi Capital, düşük maliyetli enerji sözleşmeleri ve ileri madencilik ekipmanları ile kârlılık vaat etti, ancak dalgalanan enerji giderleri ve ekipman sorunları bu iddiaları zayıflattı.
SEC, “Gerçekte, Touzi Capital’in Bitcoin madenciliği için ‘başabaş’ noktası yanıltıcıydı, çünkü bu hesaplama bilinen faktörleri dışarıda bırakıyordu. Ayrıca, Touzi Capital’in kripto varlık madenciliği işlerinin enerji maliyetleri büyük ölçüde dalgalandı ve sürekli ekipman sorunları yaşadı,” dedi.
SEC, Touzi Capital’in operasyonlarının çöktüğünü ve Taing’in iletişim eksikliği nedeniyle yatırımcıların karanlıkta kaldığını bildirdi. Buna karşılık, SEC kalıcı yasaklamalar, sivil cezalar ve yasadışı kazançların geri alınmasını talep ediyor. Dava ayrıca Taing’in herhangi bir şirkette yönetici veya direktör olarak görev yapmasının yasaklanmasını da içeriyor.
Bu yasal işlem, Başkan Gary Gensler yönetimindeki SEC’nin agresif uygulama siciline ekleniyor. Ocak ayında görevden ayrılacak olan Gensler, 2024 mali yılında SEC’nin 583 uygulama davası açtığını ve 8,2 milyar dolar rekor ceza ve çözüm topladığını belirtti. Yılın mali toparlanmalarının yarısından fazlasını oluşturan yüksek profilli kripto davaları, Terraform Labs’tan 4,5 milyar dolarlık bir anlaşma dahil, bu dönemde önemli bir yer tuttu.
