Anadolu Haber Ajansı’nın haberine göre, yasadışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla kripto para işlemlerine kısıtlamalar getirilecek.
AA’nın haberine göre Maliye Bakanlığı, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen kripto para işlemlerine sıkı kontroller uygulanmasını isteyecek.
Söz konusu önlemler, kripto para platformlarının aracılık ettikleri işlemlerdeki para ve diğer fonların kaynağına ve kripto para transferlerinin amacına ilişkin bilgi edinmelerini kapsıyor. Bu kapsamda işlem gerçekleştiren müşterinin en az 20 karakterlik işlem açıklaması yapması gerekecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda “Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri yoluyla aklanmasını önlemek için yeni adımlar atıyoruz” dedi ve uyum sağlamayan platformlara idari, hukuki ve mali yaptırımlar uygulanacağını belirtti.
Seyahat Kuralı Uygulanmayan Kripto Para Çekme İşlemlerine Zaman Sınırı Getirilecek
Yasadışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kripto paraları kullanarak aklanmasını önlemek adına seyahat kuralı uygulanmayan kripto para çekme işlemleri için zaman sınırı getirilecek.
Seyahat kuralı, kripto para transferlerinde şeffaflığı ve mali güvenliği artırmak amacıyla, gönderici ve alıcı bilgilerinin hizmet sağlayıcılar arasında paylaşılmasını zorunlu hale getiren düzenlemedir. İlk olarak geleneksel finans alanında uygulanan bu kural, artık kripto para hizmet sağlayıcıları için de uygulanıyor.
Yeni düzenlemeye göre bu işlemler, varlıkların alım, takas ya da yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. Ayrıca bir hesaptan yapılacak ilk kripto para çekme işleminde bu süre 72 saat olarak uygulanacak.
Stablecoin Transferlerine Kısıtlama Getiriliyor
Yeni düzenlemeler kapsamında stablecoin transferlerine de kısıtlama getirilecek.
Stablecoin transferleri günlük 3 bin, aylık 50 bin dolar ile sınırlandırılacak. İşlemlerde alıcının ve göndericinin adı, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin bulunmasını zorunlu kılan “seyahat kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren kripto varlık hizmet sağlayıcıları ise bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.
Uyum Sağlamayan Platformlara Yaptırım Uygulanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para işlemlerine yönelik düzenlemelerle, suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını söyledi.
Şimşek, “Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek” ifadelerini kullandı.
