Rus istihbarat teşkilatları, Avrupa genelindeki gizli operasyonlarını finanse etmek ve gençleri casus olarak kullanmak için giderek daha fazla Bitcoin kullanıyor.
Reuters’ın Global Ledger ve Recoveris adlı blockchain adli analiz firmalarıyla yürüttüğü soruşturma, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) kripto parayı nasıl casusluk faaliyetlerinde kullandığını gözler önüne serdi.
Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri, Donetsk’e gidip Rus yanlısı güçlere katılan 17 yaşındaki Kanadalı Laken Pavan oldu.
Genç Casus Davası: Zorla Devşirme ve Kripto Ödemeler
Birkaç gün gözaltında tutulduktan sonra FSB tarafından casusluk yapmaya zorlanan Pavan’a, “Slon” (Rusça’da “fil”) kod adlı bir görevli atandı.
Pavan’ın görevi, Avrupa genelinde istihbarat toplamak oldu ve kendisine yapılan ödemeler Bitcoin ile gerçekleştirildi. Kopenhag’da 500 doların biraz üzerinde BTC aldıktan sonra Polonya’ya kaçan Pavan, 22 Mayıs 2024’te yetkililere teslim oldu. Polonya mahkemesi tarafından 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Blockchain analistleri, Pavan’a yapılan ödemenin iki aracı cüzdan üzerinden gönderildiğini tespit etti. Bu cüzdanlar, Haziran 2022’de oluşturulan ve o tarihten bu yana 600 milyon dolardan fazla Bitcoin işlemi gerçekleştiren büyük bir cüzdana bağlıydı. İşlemler arasında yaptırım altındaki Rus kripto borsası Garantex üzerinden yönlendirilen transferler de bulunuyor.
Global Ledger, söz konusu cüzdanların Moskova mesai saatleri olan 06.00-18.00 arasında aktif olduğunu belirledi ve yapılan işlemlerin son derece organize bir kara para aklama şemasını yansıttığını raporladı. Fonların bölünerek karıştırıldığı, farklı cüzdanlara dağıtıldığı ve izlerin silinmeye çalışıldığı ortaya çıktı.
Recoveris CEO’su Marcin Zarakowski, bunun münferit bir vaka olmadığını ve FSB’nin birçok farklı gizli operasyonda benzer yöntemler kullandığını söyledi. Zarakowski, 2023 yılında Belaruslu ve Ukraynalı gençlerin Polonya’da gözetleme cihazları kurmak ve propaganda yapmak için kripto para karşılığında görevlendirildiği olaylara dikkat çekti. Hatta bazılarına kundaklama eylemleri için BTC ödendiği ortaya kondu.
FSB’ye Bağlı 161 Bitcoin Cüzdanı Tespit Edildi
Recoveris, FSB bağlantılı 161 Bitcoin cüzdanını ortaya çıkardı. Bu cüzdanlar üzerinden yüzlerce işlem, yine Moskova saatiyle 06.00-18.00 arasında gerçekleştirilmiş durumda. Kripto paralar ayrıca Donbas’taki paralı askerlerin finansmanında ve bazı Avrupa siyasetçilerine Kremlin yanlısı söylemleri yaymaları için yapılan ödemelerde de kullanılıyor.
Öte yandan, Rusya Batı yaptırımlarını aşmak ve ticaret altyapısını modernize etmek amacıyla kripto paraları tahıl ihracat ödemelerinde de değerlendirme planları yapıyor.
Son olarak, Rusya Merkez Bankası nitelikli yatırımcılar için sınırlı ölçekte kripto bağlantılı finansal ürünlere erişim izni verdi. Yeni düzenlemeye göre, bankalar ve finans kuruluşları, kripto fiyatlarına endeksli türev ve menkul kıymet ürünleri sunabilecek; ancak bu ürünlerin teslimatlı değil, fiat para ile nakit uzlaşmalı olması şart koşuluyor.
