«
  1. Anasayfa
  2. Altcoin
  3. S. Koreli bekçi köpeği, AML uyumluluğunu sağlamak için kripto balinalarının peşinden gidiyor

S. Koreli bekçi köpeği, AML uyumluluğunu sağlamak için kripto balinalarının peşinden gidiyor

1200_aHR0cHM6Ly9zMy5jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS91cGxvYWRzLzIwMjItMTAvZGE5MjRjYjgtOTI0ZS00YzQxLTkzNTctMGVjOGFmMDYyMDk5LmpwZw.jpg

Güney Kore’nin finansal gözlemcisi The Financial Service Commission (FSC), dijital varlıkları kullanarak kara para aklama çabalarını önlemek için 100 milyon won (70.000 $) üzerinde varlığa sahip kripto balinalarını izleyecek.

FSC, sanal varlıkların ve stablecoin’lerin oranı ne kadar büyük olursa, kara para aklama riskinin de o kadar yüksek olduğunu kaydetti. Bu nedenle, yerel basında çıkan haberlere göre, yeni kara para aklamayla mücadele yönergeleri kapsamında önemli dijital varlık ve sabit para varlıklarına sahip kripto balinalarının izlenmesine özel önem verilmelidir.

Raporda ayrıca stablecoin’lerin kara para aklamada kullanılmasına dikkat çekildi ve özellikle halk tarafından yaygın olarak kullanılan stablecoin’lerin bir suç aracı olarak kullanılma ihtimalinin daha yüksek olduğuna dikkat çekildi. Raporda şunlar yazıyor:

“Bağımsız olarak listelenen bir sanal varlık söz konusu olduğunda, diğer sanal varlık operatörlerinin listeleme kriterlerini karşılamaması olasıdır ve sanal varlık operatörlerinin kara para aklama riskinin yüksek oranda sanal olduğu değerlendirilebilir. varlık yüksektir.”

Rapor, kripto balinalarını ve faaliyetlerini izlemenin yanı sıra, yüksek değerli mevduat yapan perakende müşterilerini kontrol etmeyi de savundu. Yüksek kripto işlemleri yapan müşteriler, her üç ayda bir holdinglerde önemli bir değişiklik olup olmadığı konusunda izlenmelidir.

“Büyük sanal varlıkları olan müşteriler daha yüksek kara para aklama riski altındadır.”

Güney Kore, özellikle Terra-LUNA çöküşünün ardından kriptoyla ilgili politikaları katı bir şekilde uygulamasıyla biliniyor. Mali düzenleyiciler, yatırımcıların korunmasını sağlama ve 2024’ün başına kadar kripto mevzuatı getirme çabalarını ikiye katladı.

İlişkili: Koreliler 2024 yılına kadar blockchain destekli dijital kimliklere erişebilecek

Bu yılın ağustos ayında, FSC başkanı, düzenleyicinin ülkenin Ulusal Meclisinde dijital varlıklarla ilgili bekleyen 13 faturanın incelemesini hızlandırmayı planladığını söyledi. İncelemenin amacı, blok zinciri geliştirme, yatırımcı koruması ve piyasa istikrarına dengeli bir yaklaşım getirecek kurumsal takviyeler yapmaktı.