«
  1. Anasayfa
  2. Altcoin
  3. OCC, AML uyumluluğu üzerinden Anchorage Digital’e karşı sipariş veriyor

OCC, AML uyumluluğu üzerinden Anchorage Digital’e karşı sipariş veriyor

1200_aHR0cHM6Ly9zMy5jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS91cGxvYWRzLzIwMjItMDQvOTZiOTRhMGMtYTk0Yy00YTJkLWI1MmItNGM1MzJiZjBhMjc2LmpwZw.jpg

Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi Denetçiliği Ofisi veya OCC, belirli Kara Para Aklamayı Önleme (AML) gerekliliklerini ihlal ettiği için kripto para saklama bankası Anchorage Digital aleyhindeki işlemleri durdurma ve iptal etme niyetinde olduğunu söyledi.

Perşembe günü yaptığı duyuruda OCC, gerekli Banka Gizliliği Yasası veya BSA ve AML standartlarına uygun olarak “bir uyum programını benimseme ve uygulamadaki başarısızlığına” dayanarak Anchorage Digital’e karşı bir onay emri çıkardığını söyledi. Hükümet bürosu, bu tür eylemlerin Anchorage Digital’i Ocak 2021’de kurulan OCC ile olan işletme anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

Para biriminin denetçisi vekili Michael Hsu, “OCC, ister geleneksel ister yeni faaliyetlerde bulunsunlar, ulusal olarak kiralanmış tüm bankaları aynı yüksek standartlarda tutuyor” dedi. “Kurumlar yetersiz kaldığında, harekete geçeceğiz ve federal yasa ve düzenlemelere uyumu sağlamak için onları sorumlu tutacağız.”

Anchorage, denetçinin bulgularını ne kabul eder ne de reddeder. Yine de emir, bankanın “düzeltici eylemlere başladığını ve eksiklikleri gidermek için gerekli ve uygun tüm adımları atmaya kararlı olduğunu” bildirdi. Tanımı gereği bir rıza kararı, iki tarafın – bu durumda, Anchorage ve OCC – ilerleme konusunda prensipte bir anlaşmaya vardığını ima eder.

Anchorage Digital, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, “belirlenen alanları güçlendirmek için zaten çalıştığını” söyledi. [by the OCC] ve dahili BSA/AML kontrolleri ve prosedürleri için yeni bir dijital varlık standardını güçlendirerek bu alanları desteklemeye devam edecek.” Banka, OCC’nin eylemlerinin, alandaki diğer firmaları federal olarak düzenlenmiş dijital varlık bankaları kurmaya teşvik edebilecek düzenleyici bir emsal oluşturmaya yardımcı olabileceğini ima etti.

OCC’ye göre, bankanın AML ve BSA gerekliliklerine uygun olmasını sağlamak ve plan yürütülürken ilerleme raporları yayınlamak için “belirli düzeltici eylemler” için bir komite kurmak için 15 günlük bir son tarih var. Buna ek olarak, hükümet bürosu Anchorage’a uyumu sağlamak için bir BSA görevlisi sağlamasını emretti.

İlişkili: OCC Comptroller, kripto aracılarıyla federal işbirliği çağrısında bulundu

Anchorage, Ocak 2021’de OCC’den ulusal banka tüzüğü alan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk kripto şirketiydi. Devlet bürosundan ayrılmasından bu yana, Brian Brooks para biriminin eski vekaleten denetçisi Brian Brooks kısaca Binance.US’un CEO’suydu ve şimdi kripto madencilik firması Bitfury’nin CEO’su.